Dopo una denuncia presentata presso il Comando Stazione di Ariccia, ha portato allindividuazione di un sodalizio ben organizzato e composto da persone, apparentemente insospettabili, aventi come base logistica una tipica ’Fraschetta’. La truffa, ben collaudata ed organizzata nei minimi dettagli, si avvaleva della partecipazione di giovani disoccupati che venivano procacciati. Ai prescelti, vista la mancanza di pregiudizi in materia di protesti bancari, in cambio di un irrisorio compenso economico, veniva fornita una busta paga, recante intestazione e timbro Inail, un modello Cud ed un Modello 730, tutti naturalmente sapientemente contraffatti da una commercialista della Capitale.Per eludere i controlli delle società finanziarie sulle veridicità delle informazioni relative ai dati occupazionali forniti dai clienti, il sottoscrittore di un nuovo finanziamento, forniva un recapito telefonico, al quale rispondeva un membro dellorganizzazione che fingendosi datore di lavoro, confermava i dati. Ad essere truffate sono state grandi società finanziarie. Lattività investigativa dava modo di appurare che lingente quantitativo di denaro ricavato, tramite le operazione fraudolenti e quantificato dagli investigatori ben oltre i centomila euro, è stato riciclato ed utilizzato per lacquisizione di attività commercial in diversi comuni della Regione Lazio.Nel corso delle indagini sono stati eseguiti, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Velletri, numerosi decreti di perquisizioni, che hanno portato al rinvenimento e sequestro di ingente materiale probatorio. La chiusura del cerchio è arrivata al termine di una articolata attività di indagine coordinata dal dottor Giuseppe Travaglini della Procura della Repubblica di Velletri e condotta dai Carabinieri della Stazione di Ariccia.
