Sono stati i Finanzieri della Compagnia di Civitavecchia ad individuare un sistema di frode, ai danni dello stato, messo in piedi da due persone, un civitavecchiese ed un ucraino.
Il primo è Tiziano Cerasa, già assessore al bilancio del Comune di Civitavecchia e presidente del consiglio comunale, poi vice presidente del Cotral Patrimonio Spa, tramite numerose società avrebbe ottenuto fondi pubblici dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Roma e dal Comune di Civitavecchia per oltre 1.300.000 euro. Parte di tali fondi, una volta accreditati sui conti correnti delle beneficiarie, è stata, successivamente, dirottata, al solo scopo di dissimularne la distrazione, sui conti di altre società, anchesse riconducibili alluomo. I flussi finanziari così distratti venivano, poi, fatti confluire sui conti correnti di società amministrate da due persone, un ucraino ed un egiziano, che si sono adoperati per riciclare il denaro precedentemente distratto mediante diverse operazioni bancarie costituite, essenzialmente, da prelevamenti di contante o ricariche di carte prepagate. Lorganizzatore italiano ed il complice ucraino sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per malversazione a danno dello Stato e riciclaggio e, nei loro confronti, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari.
