I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e i Carabinieri del ROS hanno dato esecuzione questa mattina ad unordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 persone coinvolte nel fallimento della ARC TRADE S.r.l., società già al centro dellinchiesta ENAV FINMECCANICA condotta dalla Procura della Repubblica di Roma. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal G.I.P. del Tribunale capitolino su richiesta dei Pubblici Ministeri Dott. Paolo IELO, Dott. Giuseppe CASCINI e Dott. Luca TESCARLI, coordinati dal Procuratore Capo Cons. Giuseppe PIGNATONE, e si basa sugli esiti delle attività investigative condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma e dal ROS dei Carabinieri, le quali hanno fatto luce su complesse operazioni di bancarotta fraudolenta, di falsa fatturazione, di riciclaggio e di trasferimento fraudolento di valori. In carcere è finito, il commercialista Marco IANNILLI,dominusdellARC TRADE S.r.l., già arrestato proprio nellambito del citato procedimento che ha riguardato le illegalità connesse allaffidamento di lavori da parte dellEnte di Assistenza al Volo. Le indagini avevano infatti dimostrato che lENAV assegnava commesse senza alcuna gara pubblica alla SELEX SISTEMI INTEGRATI S.p.A. del gruppo FINMECCANICA, la quale poi li sub-appaltava ad altre società, tra cui proprio lARC TRADE S.r.l., deputate a costituire, mediante articolati sistemi di sovrafatturazione anche con societàoff-shore, i fondi neri necessari per remunerare vari soggetti in grado di influire sul processo di affidamento dei lavori stessi. Insieme a IANNILLI, è stato arrestato anche ROMANO David, formale amministratore dellARC TRADE S.r.l., nonché tre parenti dello stesso IANNILLI: i cognati CARACCIOLO Maurizio e GARGIULO Nicola ed il cugino CABONI Roberto, questultimo già tratto in arresto nel 2010 unitamente a IANNILLI nellambito dellinchiesta PHUNCARD-BROKER, sempre della Procura della Repubblica di Roma. Laccusa per i parenti di IANNILLI è quella di aver concorso nelle operazioni di bancarotta patrimoniale che hanno portato al fallimento dellARC TRADE S.r.l.. Gli altri arrestati sono IUS Gianluca, PASQUINI Simone, PALMAS Cristian, DAMIANO Massimiliano e GIALLONGO Sebastiano, tutti accusati di aver costituito società fittizie che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti dellARC TRADE S.r.l. con il fine di svuotarne le casse. Proprio questo, infatti, è quanto le indagini del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma hanno consentito di appurare. In sintesi, la ARC TRADE S.r.l. è stata deliberatamente portata al fallimento attraverso un progressivo prosciugamento delle sue risorse finanziarie, impiegate per pagare false fatture emesse da società compiacenti per importi ingentissimi, circa 14 milioni di euro, tanto da determinarne un irreversibile stato di insolvenza e la conseguente bancarotta. Tra gli indagati, non colpiti da provvedimento cautelare, figurano anche Lorenzo COLA e Tommaso DI LERNIA, soggetti anchessi già emersi nellambito dellinchiesta ENAV FINMECCANICA. Il primo quale super-consulente del colosso industriale italiano, il secondo quale titolare della PRINT SISTEM S.r.l., società che, al pari di ARC TRADE S.r.l., riceveva in sub-appalto lavori assegnati alla SELEX SISTEMI INTEGRATI S.p.A. dallEnte di Assistenza al Volo. Indagato per bancarotta anche Alessandro GRASSI, consulente del lavoro tratto in arresto dalla Guardia di Finanza a febbraio di questanno per aver inscenato, fingendosi funzionario del Fisco, un falso controllo fiscale proprio nei confronti della PRINT SISTEM S.r.l., inducendo Tommaso DI LERNIA a pagare una tangente di 750.000 Euro per ottenere un ammorbidimento del controllo che però non era reale, bensì del tutto simulato. Coinvolta nelle indagini sul fallimento dellARC TRADE S.r.l. anche una cittadina moldava, VIERU Natalia, coniugata con il nipote di Don Cesare LODESERTO, sacerdote arrestato nel 2005 con l’accusa di sequestro di persona ed abuso dei mezzi di correzione ed implicato in diversi procedimenti giudiziari. È infatti emerso che la VIERU, di concerto con il cognato di IANNILLI, Maurizio CARACCIOLO, ha costituito una società moldava utilizzata per riciclare circa due milioni di euro sottratti allARC TRADE S.r.l. attraverso unoperazione commerciale completamente falsa. Indagati anche i coniugi Angela GRIGNAFFINI e Stefano MASSIMI, questultimo legato da un rapporto di lavoro con la ARC TRADE S.r.l.. Per loro laccusa è quella di aver dato in locazione un appartamento di proprietà a Lorenzo COLA simulando che la locazione fosse con la società fallita, la quale dunque ne ha sopportato i canoni e le spese di ristrutturazione. Lappartamento di trova nel quartiere Parioli, dove i due coniugi attualmente gestiscono il ristorante Celestina. Congiuntamente agli arresti, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria ed i carabinieri del R.O.S. hanno eseguito oltre 100 perquisizioni in tutta Italia.
